REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA
REGISTRO DE LA OPERACIÓN
Oficina/ sucursal donde se presenta operación sospechosa.
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Cartagena
Barranquilla
Buenaventura
Santa Martha
Bogota
Ipiales
Valor de la transacción
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Tipo de Moneda de la transacción
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Tipo de Operación
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Nacional
Internacional
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA.
PROCEDIMIENTO USADO PARA LA DETECCIÓN
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Análisis Documental
Capacidad financiera no apropiada
Información de prensa
Información de terceros
Información suministrada es inconsistente
Noticias
Procedimiento interno
Otros
TIPOLOGÍA
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Seleccione
Captación ilegal de recursos
Comercio exterior-simulacion de operaciones
Comercio exterior-contrabando
Corrupción
Extorsión
Financiamiento de terrorismo
Minería ilegal
Operaciones con activos virtuales
Relaciones con grupos armados y organizados
Secuestro extorsivo
Tráfico de estupefacientes
Trata de personas
Variaciones patrimoniales
Soborno
Cambio De Destino De La Mercancía Que Ingresa Al País
Insistencia Para El Pago De Los Costos De La Operación En Efectivo
Contrabando Tecnico Mediante Sobrevaloración De La Mercancía
Contrabando Tecnico Mediante Triangulación De Mercancóas
Falsedad De Documentos
Exportaciones Ficticias
Continuos Abandonos De Mercancía
Aumento De Operaciones De Importación Sin Explicación Alguna
Importación De Mercancias No Relacionadas Dentro Del Objeto Social
Conducta De Un Colaborador De Siacomex
Otro
Redacte aquí la tipología
QUE SEÑAL DE ALERTA OBSERVÓ
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Redacte aquí las señales de alerta
DOCUMENTOS SOPORTE DISPONIBLES
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Redacte aquí los documentos soportes
Adjunto
Notificó a Otra Autoridad ?
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SI
NO
Cuál?.
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Contraloría general de la nación
Corte suprema de justicia
DIAN
Fiscalía general de la nación
Procuraduría general de la nación
Otra cual?
Redacte aquí si ha reportado a otra entidad
PERSONA O EMPRESA A REPORTAR
Tipo de Identificación.
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NIT
CC
CE
PASAPORTE
OTRO
Número de Identificación
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Mencione el numero de identificación de empresa o persona natural según corresponda
Nombre o Razon Social
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Mencione el nombre de la empresa o persona natural según corresponda
Describa la actividad sospechosa (Cronológicamente y detallada)
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Redacte aquí la información de su Solicitud
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